Leticia Montoya, som företräder över 11.000 bolag med kopplingar till Mossack Fonseca, konfronteras av SVT:s kollegor i det franska team som också jobbat med avslöjandet av Panama-dokumenten. Foto: SVT

Hon företräder 11.000 bolag kopplade till Mossack Fonseca

Uppdaterad 7 april 2016

Publicerad 6 april 2016

Leticia Montoya sitter i styrelsen för 11.000 bolag med kopplingar till den panamanska advokatbyrån Mossack Fonseca. Flera av hennes bolag har gjort det möjligt för Nordea att låna ut pengar till en förmögen oligark från Kazakstan. När SVT:s kollegor i det franska teamet konfronterar Montoya med en lista på bolagen hon företräder kan hon inte ge några detaljer om dem.

Listan på bolag som Leticia Montoya sitter i styrelsen för är lång, men när ett franskt tv-bolag rullar ut de 11.000 namnen framför henne på en gata i Panama och börjar ställa frågor kan hon inte ge några detaljer om bolagen.

Leticia är en så kallad målvakt, hon får betalt för att ta på sig det juridiska ansvaret och stå som registrerad ägare för bolagen. Hon är också en pusselbit i den komplexa strukturen som har gjort det möjligt för Nordea att genom ett avancerat upplägg låna pengar till ett kontorskomplex i Moskva utan att låna ut dem till Ryssland.

Panama-dokumenten

Ogenomtränglig ägarstruktur

SVT:s Uppdrag granskning avslöjar hur man istället lånade pengar till tre brevlådeföretag i skatteparadis, som i sin tur ägs av brevlådeföretag, som i sin tur ägs av brevlådeföretag. Och bolagen byter regelbundet ägare sinsemellan, vilket skapar en närmast ogenomtränglig ägarstruktur där Leticia Montoya är en frontperson. Bland de många målvakter som har upptäckts i Panamaskandalen finns till och med döda personer.

En källa berättar för Uppdrag granskning att målvakterna aldrig träffar kunderna. I stället skriver de på dokument på förhand.

I ett av de hemliga dokumenten som rör Nordeas lån avslöjas vem som är den egentliga ägaren av alla de inblandade brevlådeföretagen: Serzjan Zjumasjev. Han beskrivs som en förmögen oligark från Kazakstan, med nära band till envåldshärskaren Nursultan Nazarbajev.

FAKTA: PANAMA-DOKUMENTEN

Sammanlagt 11,5 miljoner läckta interna dokument från den Panamabaserade advokatbyrån Mossack Fonseca har granskats av medier över hela världen.

Läckan kom först tyska Süddeutsche Zeitung till del, som sedan delade dokumenten med ICIJ, en internationell organisation för grävande journalister. Därifrån har sedan mer än 100 mediaorganisationer världen över arbetat med materialet i över ett års tid.

Sveriges Television, och ett team från Uppdrag granskning, har som enda svenska medieföretag deltagit i den internationella granskningen.

De läckta dokumenten avslöjar hur Mossack Fonsecas affärsverksamhet är att skapa brevlådeföretag i skatteparadis, som används för att dölja stora summor pengar. Kontakten mellan kunder och Mossack Fonseca sköts av banker, ofta stora och internationella sådana.

Bland de som använt sig av Mossack Fonsecas tjänster finns flera nuvarande och före detta toppolitiker, sportprofiler, filmstjärnor, och ökända kriminella.

Byråns verksamhet kan kopplas till flera illegala verksamheter såsom pengatvätt, mutor och skatteflykt.

I ett uttalande skriver Mossack Fonseca att man följer lagen, och aldrig har blivit dömda för brott. Firman anser sig inte ha något ansvar för vad deras klienter använder brevlådeföretagen till.

FAKTA: PANAMA-DOKUMENTEN

Sammanlagt 11,5 miljoner läckta interna dokument från den Panamabaserade advokatbyrån Mossack Fonseca har granskats av medier över hela världen.

Sveriges Television, och ett team från Uppdrag granskning, har som enda svenska medieföretag deltagit i den internationella granskningen.

Bland de som använt sig av Mossack Fonsecas tjänster finns flera nuvarande och före detta toppolitiker, sportprofiler, filmstjärnor, och ökända kriminella.

Byråns verksamhet kan kopplas till flera illegala verksamheter såsom pengatvätt, mutor och skatteflykt.

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.