Nu har bolaget polisanmälts för bland annat bedrägeri.
Bakom anmälan står Scientia, det fondbolag som drabbats av den massiva flytten av pensionspengar.
– Det inträffade drabbar oss, men de stora förlorarna är allmänheten och vanliga pensionssparare, säger Erik Lidén, vd på Scientia.
De berörda kunderna tog Strategi Placering över tidigare i juli genom en affär med branschkollegan Positiv Pension. Kort därefter började pengar föras över från Scientias aktiefond till en räntefond förvaltad av bolaget Optimus Fonder.
Flyttats utan kundernas medgivande
Enligt polisanmälan handlar det om totalt 2,1 miljarder kronor fördelade på 19.000 sparare som förts över.
Och enligt Scientia – som stödjer sig på uppgifter från pensionssparare som kontaktat bolaget – har en stor del av detta belopp flyttats utan medgivanden från kunderna. Ett tänkbart motiv är, enligt anmälan, att Strategi Placering fått ”mångmiljonbelopp” i provisioner på fondbytena.
– Händelserna riskerar att rubba allmänhetens förtroende för premiepensionssystemet, vilket skulle vara mycket olyckligt, säger Lidén.
Fått flera telefonsamtal
Strategi Placerings vd Theodora Gergeo ville på fredagsförmiddagen inte kommentera brottsanklagelserna.
– Du måste mejla frågorna till mig. Jag kommer inte att kunna ta det via telefon.
Även Finansinspektionen (FI) har fått indikationer på att fondbyten genomförts utan pensionsspararnas vetskap.
– Vi har fått flera samtal till vår konsumentenhet de senaste veckorna, med uppgifter från kunder som ligger i linje med det du säger. Men vi har inte alla fakta än, säger Håkan Dahlberg, chef för enheten tillsyn investerarskydd på FI.
Pågående utredning
Inspektionen har i dagsläget inte inlett något formellt tillsynsärende, men ”för en dialog” med Strategi Placering.
– Vi vill ha mer fakta om de senaste veckornas händelseutveckling. Vi kommenterar inte mer i detalj när det finns en pågående utredning, säger Dahlberg.
Norrmalmspolisen i Stockholm bekräftar att polisanmälan har lämnats in och uppger att ärendet har överförts till Ekobrottsmyndigheten (EBM), som på fredagen inte kunde lämna någon information.