Bedrägerierna har gått ut på att man tagit lån i andras namn och tvättat pengar på kasinon på Franska rivieran.
Målsägande är ett stort antal låne- och kreditinstitut och brotten har begåtts i början av 2017.
Bevisningen i det omfattande målet består bland annat av kontoutdrag och Bank ID-uppgifter.
Även de misstänktas telefoner har gåtts igenom i jakten på bevis. De misstänkta finns över hela landet, och 35 av dem är bosatta i Uppsala. Merparten är i åldrarna 20-30 år.
”Hade 500 000 kronor i kontanter”
Det var Maja Kullinger och Thomas Bälter Nordenman vid åklagarkammaren i Uppsala som höll i pressträffen.
– Det startar 2017 med att en man från Uppsala blir gripen för penningtvättsbrott. Han klev av ett flygplan vid Landvetter och hade då 500 000 kronor i kontanter, säger Maja Kullinger, kammaråklagare.
Han grips, anhålls och häktas i Göteborg, misstänkt för grovt penningstvättbrott.
– Det visar sig att han har fått in pengar på sitt konto från personer som anser att de har blivit id-kapade och de är bosatta i Göteborg, säger Thomas Bälter Nordenman.
Spåren leder därefter till en huvudman i Stockholm.
Rekryteringen
De personer som har blivit rekryterade beskriver Maja Kullinger som personer som känner varandra på något vis, inom exempelvis olika fritidsintressen.
– Det är unga vuxna, med stadig inkomst som är kreditvänliga. Någon ska ha beskrivit det som en snöbollseffekt och dessa har sedan börjat rekrytera varandra, säger Maja Kullinger.
– Flera av de som står åtalade har erkänt, säger hon.
Från Göteborgsområdet kommer fyra män att åtalas för att ha arbetat med rekryteringen.
– De ska ha lockat med bland annat bilder av kontanter och lyxbilar, samt bonus till den som lyckats rekrytera nästa person, säger Maja Kullinger.
I februari 2018 utsätts en bankanställd för granatattack då två handgranater kastas mot hennes bostad i Stockholmsområdet. Gärningsmännen är dömda och enligt åklagaren finns en tydlig koppling till kasinohärvan.
– Vi påstår att huvudmannen är skälet till att det sker, och det åtalet kommer in senare, säger Thomas Bälter Nordenman.