De misstänkta förhörs – Kasinohärvan fortsätter i Uppsala

Publicerad

Under onsdagen fortsatte rättegången om den så kallade kasinohärvan, där massor av unga människor ska ha lånat ut sina identiteter till kriminella som tagit lån i deras namn.

Åklagaren Maja Kullinger om dagen i rättssalen

SVT rapporterade · SVT Nyheter Uppsala på plats vid kasinorättegången

Så ska "Kasinoligan" ha jobbat - steg för steg 
09.03
Hej,
Idag startar rättegången i den så kallade Kasinohärvan. Över 100 åtalade, varav ett 30-tal från Uppsala. Åtalet gäller bedrägeri och penningtvätt. SVT Nyheter Uppsala är på plats och kommer rapportera från rättegången, som hålls delvis i Stockholms tingsrätts säkerhetssal av logistiska- och säkerhetsskäl. Rättegången väntas pågå till september och uppta omkring 50 dagar.
09.14
Säkerheten vid säkerhetssalen är omfattande. Mycket media är också på plats.
09.14
Planen var att rättegången skulle starta klockan 09:00. Den är lite försenad.
09.19
Lite bakgrundinfo: 
  • 119 personer är åtalade totalt.
  • Fyra personer misstänks ha varit så kallade rekryterare.
  • 63 personer är låntagare.
  • Resten är målvakter eller penningtvättare.
  • Huvudmannen kan i nuläget enbart åtalas för grovt penningtvättsbrott då han endast är utlämnad för det brottet från Frankrike.
  • De fem första förhandlingsdagarna, den 9-11 april samt den 16-17 april, kommer att hållas i säkerhetssalen vid Stockholms tingsrätt.
  • Förhandlingen fortsätter sedan i Uppsala tingsrätt med start den 23 april.
  • Rättegången beräknas pågå under ungefär 50 dagar, till slutet av september.
09.19
Ett 30-tal åtalade är från Uppsala.
09.20
Lotta Sandhammar och Julia Forslund är på plats utanför rättssalen. Vi har försökt att få besked om varför vi inte fått komma in ännu - rättegången skulle ha startat klockan 9 - men ingen verkar veta.
09.30
Åtalade finns över hela landet. En handfull med framskjuten position i bedrägerihärvan, enligt åklagare, är från Västsverige.
09.31
De åtalade har enligt åklagaren haft olika positioner inom den organisation som huvudmännen byggt. Åtalet gäller så kallade "friendly frauds" vilket enkelt förklarat och i generella termer innebär att personer tar lån via sitt eget bank-id, sen för över pengarna till någon annan - för att sedan hävda att lånet inte gjordes av en själv.
09.33
I toppen sitter en huvudman enligt åklagaren. Under denne finns det flera vad åklagaren kallar "rekryterare". Personer som rekryterar fler låntagare för att få ett större inflöde av pengar.

Förhandlingarna har flyttats från säkerhetssalen i Stockholm och hålls under onsdagen i Uppsala tingsrätt. I dag ska åklagarna lägga fram bevis mot – och förhöra – åtminstone två av de så kallade ”låntagarna”.

– Vi har delat upp de misstänkta i olika block och nu går vi in närmare på första blocket, säger åklagare Maja Kullinger.

I och med det behöver inte alla 119 åtalade närvara i dag, men i rättssalen finns fem personer, ett par av dem grovt kriminella från Uppsala. Med på videolänk från Göteborgs tingsrätt finns elva misstänkta.

Av alla åtalade är 63 personer misstänkta för grovt bedrägeri efter att ha lånat ut sina identitieter mot en ersättning på upp till 20 000 kronor. En hel del av dem ska enligt åklagarna ha medgivit att de lånat ut sina identiteter, medan andra förnekar brott.

”Resenärerna” levde lyxliv på Rivieran

En handfull personer från Uppsala ska i härvan ha haft rollen som ”resenärer” och åkt ned till franska rivieran, där de misstänks ha tvättat pengar genom uttag på kasinon, samtidigt som de levt lyxliv med stora fester och dyra bilar. Fyra personer, som ska ha haft en central roll på toppen av det pyramidliknande systemet, sitter häktade. En man i 30-årsåldern utpekas som huvudman, och han, liksom flera av de åtalade Uppsalaborna, kommer från gängkriminella miljöer.

Rättegången beskrivs som en av de största i modern tid i Sverige på grund av det stora antalet åtalade.

Sammanfattning: Första rättegångsdagen

Visa
  • Huvudmannen uppges ha använt tre alias utöver sitt eget namn och ska ha öppnat konton med hjälp av falska id-handlingar. Han misstänks för grovt penningtvättsbrott, men förnekar brott enligt advokaten. Mannens förklaring är att pengarna han innehaft till stor del varit spelvinster. 
  • Målet handlar om ”friendly frauds”, vänskapliga bedrägerier. En person låter sig id-kapas och belånas. Efter transaktionerna har låntagarna - 63 stycken i detta mål – polisanmält id-kapningarna. 
  • ”Låntagarna” åtalas för att de har tagit lån under falska premisser. Många av låntagarna är unga vuxna med ordnade liv och arbeten.
  • De fyra ”rekryterarna” har garanterat att låntagarna aldrig behöver betala tillbaka pengarna, och även utlovat 10 000 kronor i bonus till de som värvar fler.
  • ”Manualen” presenterades, med instruktioner till ”låntagarna” om hur de polisanmäler id-kapningen på ett trovärdigt sätt.
  • Målvakter/mottagare ska slutligen ha tvättat pengarna. Flera av de åtalade Uppsalaborna ska ha agerat som just mottagare och pekas ut som grovt kriminella.

Sammanfattning: Andra rättegångsdagen

Visa
  • 119 åtalade har delats in i olika ”block”. Denna dag var fokus på ”Penningbeslagsblocket”.
  • De misstänkta bytte tillvägagångssätt efter att långivarna blivit noggrannare med bank-id, enligt åklagarna. Till det nya ”moduset” hör att unga personer gör Swish-överföringar och kontantuttag hemma i Sverige, i stället för via kasinon.
  • Flera de åtalade ”låntagarna” är släkt med varandra. 
  • I huvudmannens flickväns bankfack hittades 5,3 miljoner kronor i kontanter. Övervakningsbilder visar flickvännens syster som går in med fyllda kassar och kommer ut från banken tomhänt. 
  • Flera ansökningar om lån hos olika kreditbolag och banker gjorda i olika namn har hittats i en beslagtagen telefon.
  • Ett hundratal bilder visades, som hittats i beslagtagna telefoner. De föreställer kontanter i buntar och ett liv i lyx.
  • En app som krypterar meddelanden har används av de åtalade.
  • Huvudmannen uppges ha vårdats för spelmissbruk.

Sammanfattning: Tredje rättegångsdagen

Visa
  • Det sakkunniga vittnet, säkerhetschef på Swedbank, hördes om bank-id. Både åklagarsidan och försvarssidan fick ställa frågor.
  • Åklagarsidan fick bland annat svar på hur utbredd användningen av bank-id är, om ett bank-id kan kopieras och om det går att spåra vilket bank-id som funnits på vilken enhet. 
  • Försvarssidan fick bland annat svar på om det går att se var en signering har skett geografiskt, samt om det går att skapa ett nytt bank-id utan bankdosa. Svaret är ja, det räcker med det ursprungliga bank-id:t.
  • En advokat undrade om Swedbank har något intresse i målet, varpå slutsatsen drogs att det finns en intressekonflikt. 
  • Det presenterades även mer bevisning, framför allt från beslagtagna telefoner. 
  • Filmvisningen avbröts av advokaten till huvudmannens flickvän, som ifrågasatte syftet med att visa filmerna. För att bevisa något, eller för att ge en negativ stämpel?

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer