Visa alla (2)

Åtal väcks mot över 119 personer i kasinohärvan

Publicerad

I dag väcks åtal mot 119 personer, varav 35 är från Uppsala, i den omfattande härva av grova bedrägerier och grov penningtvätt som kallas Operation Kasino. SVT Nyheter sände direkt från presskonferensen vid Uppsala polishus.

Bedrägerierna har gått ut på att man tagit lån i andras namn och tvättat pengar på kasinon på Franska rivieran.

Målsägande är ett stort antal låne- och kreditinstitut och brotten har begåtts i början av 2017.

Bevisningen i det omfattande målet består bland annat av kontoutdrag och Bank ID-uppgifter.

Även de misstänktas telefoner har gåtts igenom i jakten på bevis. De misstänkta finns över hela landet, och 35 av dem är bosatta i Uppsala. Merparten är i åldrarna 20-30 år.

”Hade 500 000 kronor i kontanter”

Det var Maja Kullinger och Thomas Bälter Nordenman vid åklagarkammaren i Uppsala som höll i pressträffen.

– Det startar 2017 med att en man från Uppsala blir gripen för penningtvättsbrott. Han klev av ett flygplan vid Landvetter och hade då 500 000 kronor i kontanter, säger Maja Kullinger, kammaråklagare.

Han grips, anhålls och häktas i Göteborg, misstänkt för grovt penningstvättbrott.

– Det visar sig att han har fått in pengar på sitt konto från personer som anser att de har blivit id-kapade och de är bosatta i Göteborg, säger Thomas Bälter Nordenman.

Spåren leder därefter till en huvudman i Stockholm.

Rekryteringen

De personer som har blivit rekryterade beskriver Maja Kullinger som personer som känner varandra på något vis, inom exempelvis olika fritidsintressen.

– Det är unga vuxna, med stadig inkomst som är kreditvänliga. Någon ska ha beskrivit det som en snöbollseffekt och dessa har sedan börjat rekrytera varandra, säger Maja Kullinger.

– Flera av de som står åtalade har erkänt, säger hon.

Från Göteborgsområdet kommer fyra män att åtalas för att ha arbetat med rekryteringen.

– De ska ha lockat med bland annat bilder av kontanter och lyxbilar, samt bonus till den som lyckats rekrytera nästa person, säger Maja Kullinger.

I februari 2018 utsätts en bankanställd för granatattack då två handgranater kastas mot hennes bostad i Stockholmsområdet. Gärningsmännen är dömda och enligt åklagaren finns en tydlig koppling till kasinohärvan.

– Vi påstår att huvudmannen är skälet till att det sker, och det åtalet kommer in senare, säger Thomas Bälter Nordenman.

Rättegång om kasinohärvan

Visa

119 personer åtalas för brott.

4 personer är så kallade rekryterare.

63 personer är låntagare.

Resten är målvakter eller penningtvättare.

Huvudmannen kan i nuläget enbart åtalas för grovt penningtvättsbrott då han endast är utlämnad för det brottet från Frankrike.

Under förhandlingens fem första dagar, den 9-11 april samt den 16-17 april, kommer förhandlingen att hållas i säkerhetssalen på Stockholms tingsrätt.

Förhandlingen fortsätter sedan i Uppsala tingsrätt med start den 23 april.

Rättegången beräknas pågå under ungefär 50 dagar, från den 9 april till slutet av september.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer

OPERATION KASINO

Mer i ämnet