I december 2019 mottog mannen tre insättningar på sammanlagt 180 000 kronor på sitt eget bankkonto. Större delen av summan skickade han sedan vidare till andra personers bankkonton.

I april 2020 mottog samma man ensam eller tillsammans med andra ett belopp på 2,7 miljoner kronor som sattes in på ett företagskonto i Skellefteå kommun. Enligt stämningsansökan har mannen syftat till att dölja att pengarna kommer från brottslig verksamhet eller till att möjliggöra för någon att utnyttja pengarna genom att använda ett företagskonto.

Nekar till brott

Mannen åtalas därför för penningtvättbrott för händelsen 2019 och ett fall av grovt penningtvättsbrott 2020. Den tilltalade förnekar brotten.