Betalning till känd Nato-lobbyist i USA godkändes av Swedbank
En amerikansk Nato-lobbyist vid namn Bruce Jackson har tagit emot en stor summa pengar via ett hemligt bolag kopplat till Ukrainas ex-president Viktor Janukovytj. Överföringen är märkt “donation” och godkändes av Swedbank – trots att den borde få varningsklockorna att ringa i banken, enligt korruptionsexperten Louise Brown.
Politiskt exponerade personer, så kallade PEP, är kunder alla banker måste kontrollera extra noga.
Enligt Louise Brown, ordförande för Transparency international i Sverige, handlar det om personer som besitter en viss maktposition. En position som gör att de bland annat kan erbjudas olika former av mutor för att fatta politiska beslut.
Om pengar kommer från, eller till, en sådan person bör banken reagera.
– De måste ha särskild uppsikt över transaktioner som löper via de kontona. Där har banken ett uppdrag att förebygga penningtvätt, säger Louise Brown.
SVT Nyheter och Uppdrag granskning kan nu berätta om en historia där just en sådan transaktion godkänts av Swedbank.
En dold makthavare
Bordeaux, Frankrike, 2011. En man med en lång och framgångsrik karriär inom amerikansk utrikespolitik och vapenindustri köper Chateâu les Conseillans. En vingård med anor från 1600-talet, i hjärtat av det klassiska vindistriktet.
Mannen heter Bruce Jackson och har ägnat en betydande del av sitt yrkesliv åt att arbeta med att utvidga försvarspakten Nato österut. Och hans arbete har varit framgångsrikt.
När Estland, Lettland och Litauen ansluter sig till Nato 2002 spelar Bruce Jackson en avgörande roll.
Den litauiske diplomaten Vygaudas Ušackas deltog i förhandlingarna och minns Bruce Jackson väl.
– Han hjälpte verkligen vår sak, säger Vygaudas Ušackas.
Hur såg ryssarna på hans jobb?
– Han var säkert svartlistad av ryssarna, säger Vygaudas Ušackas.
Bruce Jacksons politiska kontakter i Washington öppnar dörrar. Men han är också en dold makthavare som sällan ger intervjuer. Den tidigare Expressenreportern Johannes Nesser är sannolikt den ende svenske journalist som intervjuat Bruce Jackson.
När Nesser för Expressens räkning granskar Sveriges dåvarande utrikesminister Carl Bildt, dyker den amerikanske lobbyisten plötsligt upp. Det är 2002 som Carl Bildt rekryteras av Bruce Jackson till den USA-ledda organisationen “Kommittén för Iraks befrielse”, där Jackson är ordförande.
– Carl Bildt anlitades i hemlighet för att vända opinionen inför kriget i Irak, säger Johannes Nesser.
Bruce Jacksons relation till Ryssland och Ukraina vid den tidpunkten. Hur var den?
– Han var ju extremt fientligt inställd till Ryssland och Rysslands allierade i Östeuropa. Han ville ju att fler skulle gå med i Nato, säger Nesser.
Men historien om Bruce Jackson, Nato och Ryssland kommer att ta en oväntad vändning, där den svenska storbanken Swedbank spelar en viktig roll.
”Då har Jackson gjort en enorm omsvängning”
Uppdrag granskning och SVT Nyheter kan avslöja att Bruce Jacksons organisation “The Project on Transitional Democracies” under 2011 tar emot 100 000 dollar i en “donation”. Men pengarna kommer inte från Nato-vänliga intressen, utan från ett hemligt bolag med konto i Swedbank som kan kopplas till Ukrainas dåvarande president: Viktor Janukovytj.
Bolaget heter Vega Holding Limited och har även använts för att slussa en misstänkt muta via Swedbank till Janukovytj på 34 miljoner kronor, som SVT tidigare kunnat berätta om.
Vissa människors åsikter är till salu
Ken Silverstein, journalist
Samtidigt som Bruce Jacksons organisation tar emot pengarna börjar Jackson sprida positiva omdömen om Viktor Janukovytj som president. Enligt Wall Street Journal har Jackson också arrangerat möten mellan Janukovytj och amerikanska toppolitiker som vice presidenten Dick Cheney och utrikesministern Condoleezza Rice.
– Han bytte sida i Ukraina, antagligen för att han tog emot pengar från Viktor Janukovytjs regim eller folk i Janukovytjs närhet. Vissa personers åsikter är till salu, säger journalisten Ken Silverstein, som granskat Bruce Jacksons verksamhet.
Johannes Nesser blir chockad när han får höra om “donationen” från den pro-ryske Janukovitj till Nato-lobbyisten Bruce Jackson.
– Det är helt otroligt. Då har ju Jackson gjort en enorm omsvängning, säger Johannes Nesser.
Swedbanks vd Birgitte Bonnesen hänvisar till banksekretess, när SVT ställer frågor kring betalningen till Bruce Jackson:
– Jag kan inte svara på det, för i Swedbank är vi extremt måna om att bevara sekretessen kring kunderna, säger Birgitte Bonnesen.
Men kände ni till att den här betalningen har ägt rum?
– Jag kan inte svara på det.
Uppdrag gransknings team reser till Bordeaux i Frankrike för att söka upp Bruce Jackson och konfrontera honom med dokumenten som bevisar transaktionen.
Grinden till vingården är stängd, men Bruce Jackson svarar till sist på telefon:
Bruce Jackson skriver senare i ett mejl att donationen sannolikt kom från en privatperson, och att betalningen redovisades till de amerikanska myndigheterna i enlighet med de regler som gäller i USA.
Han skriver att han aldrig fått några pengar från Janukovytj och avböjer all vidare kontakt.
Artikeln är en del i en omfattande publicering om misstänkt penningtvätt i Swedbank. Uppdrag granskning och SVT Nyheter har tagit del av en unik läcka av transaktioner mellan kunder i Danske Bank och Swedbank. Vi har gått igenom materialet utifrån de varningsflaggor som alla banker borde leta efter – och hittat flera tecken på misstänkt penningtvätt.
Klicka på något av kapitlen här nedanför för att läsa vidare
.jpg?w=32&fit=min&auto=format&q=1&cs=tinysrgb&dpr=1&h=18)
Joachim Dyfvermark, Linda Larsson Kakuli & Axel Gordh Humlesjö
Reportrar
Researcher
Henrik Bergsten & Ella Hopf Berger
Webbredaktörer
Visualiserng, webbproduktion & teknisk utveckling
Ansvarig utgivare
Foto: TT/SVT
Har du mer information som du vill dela med oss? Använd TV-leaks.
Publicerat 27 mars 2019
i samarbete med
