HSBC är en av storbankerna som trotsat tidigare böter. Foto: AP/TT

Därför stoppas inte penningtvätt av storbanker

Publicerad

Internationella storbanker fortsätter att medverka till global penningtvätt i enorm skala, visar den nya läckan. Straffen är inte kännbara nog, anser expertis.

Fem internationella storbanker har trotsat myndighetskritik och tidigare böter för penningtvätt genom att fortsätta slussa misstänkt olagliga mångmiljardbelopp åt brottsorganisationer och ljusskygga verksamheter, visar bankläckan.

JP Morgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank och New York Bank of Mellon, har fortsatt att tjäna pengar på mäktiga och farliga personer.

Exempelvis USA:s största bank JP Morgan förmedlade pengar som misstänks komma från den enorma plundringen av allmänna medel i Malaysia, Venezuela och Ukraina, enligt dokumenten.

Javascript är avstängt

Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video

Webbläsaren stöds inte

SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare.
– Folk vet kanske inte så mycket om penningtvätt och bolag i skatteparadis, säger korruptionsexperten Jodi Vittori. Foto: ICIJ/AP/TT

Åklagare: Systemet ”i stort sett tandlöst”

Fastän bankerna straffas ekonomiskt händer inte så mycket.

– Genom att misslyckas totalt med att förhindra storskaliga korrupta transaktioner har finansiella institutioner gett upp sin roll som det första försvarsledet mot penningtvätt, säger Paul Pelletier, tidigare ekobrottsåklagare i USA.

Bankerna vet att de verkar i ett system som är ”i stort sett tandlöst”, anser han.

2012 medgav Europas största bank, HSBC, att den hade tvättat miljardbelopp åt latinamerikanska knarkkarteller. Men läckan visar att banken därefter slussade pengar åt ryska misstänkta penningtvättare och ett internationellt pyramidspel.

”Alla gör dåligt ifrån sig”

USA:s finanspolis Fincen har 300 anställda och fick i fjol 2 miljoner misstankerapporter. Myndigheter upptäcker mindre än en procent av all världens penningtvätt, uppskattar FN-organet UNODC.

– Alla gör dåligt ifrån sig, säger David Lewis, chef för den mellanstatliga organisationen FATF, som arbetar mot penningtvätt.

Många länder verkar mer intresserade av att deras arbete ska se bra ut på papperet än att slå ner på penningtvätt, enligt Lewis.

Flera banker har fått böta miljardbelopp. Det räcker inte, anser flera experter. En av dem är James S Henry som har forskat om ekonomisk brottslighet sedan 1970-talet.

– Vi måste utkräva ansvar av en del höga chefer. Och det betyder böter eller fängelse, säger han.

Storbankerna medger tidigare brister men hänvisar till sekretess. De säger att de har bättrat sig och följer regelverken.

Fincen fördömer läckan men kommenterar inte innehållet.

Javascript är avstängt

Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video

Webbläsaren stöds inte

SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare.
Louise Brown säger att de pengar som tvättas inte sällan färdas i många led, innan de kan betalas ut som ”ren” utdelning eller lön. Foto: SVT

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer