– Vi följer frågan nära, säger Melanie Voin på EU-Kommissionen i Bryssel, till Sveriges Television.
För att den europeiska bankmyndigheten EBA, European Banking Authority, ska starta en formell undersökning av ett lands tillsynsmyndighet så måste frågan väckas av antingen EU-kommissionen eller ett medlemsland i unionen.
Estnisk och dansk utredning
En sådan formell undersökning inledde EBA 18:e februari i år av de myndigheter som granskade Danske Bank. Den danska banken anklagas för en gigantisk penningtvätt i den estniska verksamheten.
EBA undersöker nu om de de statliga granskarna, den danska respektive den estniska finansinspektionen, har brutit mot unionens lagar. Den granskningen påbörjades efter en uppmaning från EU-Kommissionen.
EU Kommissionen håller alltså ögonen på händelseutvecklingen i Swedbank och Finansinspektionens roll.
FI: ”Välkomnar alla initiativ”
Finansinspektionen har gett SVT det här skriftliga svaret:
”FI liksom andra tillsynsmyndigheter granskas regelbundet av bland andra EBA, IMF och FATF. För övrigt välkomnar FI alla initiativ som kan stärka arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.”