Redan i maj blev det känt att det fanns misstankar om att bolaget undanhållit stora belopp i moms. Alltsammans har sin upprinnelse i hundratusentals mobiltelefoner värda sammanlagt 2,6 miljarder kronor som företaget köpt från Dubai, skriver Norrtelje Tidning.

Saknade köpare

Männen bakom bolaget har hävdat att telefonerna ska säljas vidare till bland annat Spanien och Portugal där momsen skulle betalas. Men enligt Skatteverket finns inga köpare, en uppgift som bolaget bestrider.

”Våra kontroller visade att det rörde sig om ekonomiskt aktiva bolag som var registrerade för mervärdesskatt och att de inte blivit föremål för några anmärkningar från sina respektive länders myndigheter”, skriver företaget i en inlaga till länsrätten.

Skatteverkets nya misstankar gäller liknande affärer med mobiltelefoner som importerats från Nederländerna, Estland och Storbritannien. Skatteverket kräver därför betalningssäkring på 117 miljoner kronor – en summa Norrtelje Tidning uppger motsvarar momsen för nya affärer på drygt 450 miljoner kronor.

Fler utredningar

I februari beslutade länsrätten att egendom hos bolaget till ett värde av 75 miljoner skulle tas i anspråk. Bolaget har överklagat och ärendet ligger på Regeringsrättens bord.

Även Ekobrottsmyndigheten och Tullverket har startat utredningar i ärendet.