Enligt åtalet har okända gärningsmän vilselett företrädare för företag i Tyskland, Sydkorea och Italien att föra över pengar till ett konto i en svensk bank. Sammanlagt har de tre företagen blivit lurade på drygt 1,1 miljon svenska kronor.

100 000 kronor av dessa pengar ska sedan ha förts över till Sundsvallsbons konto i en annan svensk bank. Han ska sedan ha genomfört flera överföringar och betalningar. ”Hans åtgärder har syftat till att dölja att pengar härrör från brott eller brottslig verksamhet, eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna” skriver Kammaråklagare David Ludvigsson vid – Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet i sitt åtal.

Brottet rubriceras som penningtvättsbrott något som Sundsvallsbon nekar till att ha begått.