FI:s stickprovskontroller bland så kallade högriskkunder visade att SEB i hälften av fallen saknade väsentlig information om sina egna kunder.

Sammantaget konstaterar myndigheten att banken ”åsidosatt sina skyldigheter enligt penningtvättslagen”.

SEB:s regelchef Gent Jansson tillbakavisar kritiken men medger samtidigt att banken borde ha gjort mer på vissa områden – framför allt genom att ta reda på kundernas syfte med transaktionerna.

Att SEB i 29 fall uppges ha låtit bli att vidarebefordra information om misstänkta transaktioner som fångats upp av bankens egna övervakningssystem till finanspolisen förklarar han med att transaktionerna redan utretts internt.

– Vi hade utrett samtliga fall och gjort bedömningen att de inte var rapporteringspliktiga. När vi får ett larm går vi igenom det manuellt och gör en utredning. I de allra flesta fall resulterar det i att vi hittar en alldeles rimlig förklaring till varför en betalning har gjorts, säger han till SvD.

FI:s granskning ledde till att sex kunder rapporterades till finanspolisen.