Under måndagen meddelade Lotteriinspektionen att granskningen av Casino Cosmopols visat att företaget ”brister i sitt arbete med att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism på samtliga områden”.
Allvarliga brister
Myndigheten har undersökt hur Casino Cosmopol (kasinot) efterlever kraven i penningtvättslagen, med särskilt fokus på riskbedömning- av kunder och riskbaserade rutiner.
Undersökningen har även omfattat anonymt platsbesök på kasinot i Stockholm och i Göteborg under sommaren 2018.
Efter det har man kommit fram till att kasinot verksamhet bygger på en rad brister som bedöms både allvarliga och i vissa fall systematiska, bland annat har kasinot otillräckliga rutiner för övervakning och dokumentation av spel vid automat.
Därför kommer en sanktionsavgift att införas på 8 miljoner kronor, uppger Lotteriinspektionen.
Ansökt om licens
Efter årsskiftet träder den nya spellagen i kraft, vilket innebär att aktörer på den svenska spelmarknaden kommer att ligga under licenskrav från den nya Spelmyndigheten. Casino Cosmopol är ett av bolagen som ansökt om licensen.
Nu har dock bolaget meddelats att de kommer behöva komplettera sin ansökan för att få den beviljad. Detta då Lotteriinspektionen vill ha en redogörelse för vilka åtgärder som planeras för att i framtiden kunna följa penningtvättregelverket.
Casino Cosmopol är dotterbolag till Svenska Spel och bedriver kasinoverksamhet i Stockholm, Göteborg, Sundsvall och i Malmö.