Foto: Lars Pehrson, SvD/TT

Casino Cosmopol bryter mot penningtvättsreglerna – får avgift på 8 miljoner kronor

Publicerad

Svenska Spels helägda dotterbolag Casino Cosmopol ska betala åtta miljoner kronor för brister i sitt arbete mot penningtvätt, meddelar Lotteriinspektionen i ett pressmeddelande.

Under måndagen meddelade Lotteriinspektionen att granskningen av Casino Cosmopols visat att företaget ”brister i sitt arbete med att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism på samtliga områden”.

Allvarliga brister

Myndigheten har undersökt hur Casino Cosmopol (kasinot) efterlever kraven i penningtvättslagen, med särskilt fokus på riskbedömning- av kunder och riskbaserade rutiner.

Undersökningen har även omfattat anonymt platsbesök på kasinot i Stockholm och i Göteborg under sommaren 2018.

Efter det har man kommit fram till att kasinot verksamhet bygger på en rad brister som bedöms både allvarliga och i vissa fall systematiska, bland annat har kasinot otillräckliga rutiner för övervakning och dokumentation av spel vid automat.

Därför kommer en sanktionsavgift att införas på 8 miljoner kronor, uppger Lotteriinspektionen.

Ansökt om licens

Efter årsskiftet träder den nya spellagen i kraft, vilket innebär att aktörer på den svenska spelmarknaden kommer att ligga under licenskrav från den nya Spelmyndigheten. Casino Cosmopol är ett av bolagen som ansökt om licensen.

Nu har dock bolaget meddelats att de kommer behöva komplettera sin ansökan för att få den beviljad. Detta då Lotteriinspektionen vill ha en redogörelse för vilka åtgärder som planeras för att i framtiden kunna följa penningtvättregelverket.

Casino Cosmopol är dotterbolag till Svenska Spel och bedriver kasinoverksamhet i Stockholm, Göteborg, Sundsvall och i Malmö.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer