De handlar om en särskild riskkundgrupp, de som har konto i Estland utan att vara skrivna där. Genom denna kundgrupp har det sedan 2005 flödat omkring 890 miljarder kronor, varav 39 miljarder kronor 2018, räknat i dagens kurs. De kunder där insynen enligt banken är särskilt dålig, och risken för penningtvätt därför hög, har stått för över 270 miljarder kronor. Den gruppen har gått från som mest 86 miljarder kronor 2006 till ingenting 2018, enligt SEB.
”Med grund i den omfattande analys vi gjort av bankens historia i Baltikum har vi inte kunnat se att SEB systematiskt har utnyttjats för penningtvätt”, skriver vd Johan Torgeby i ett pressmeddelande.
Granskas av Uppdrag Granskning
Kundgruppen är av samma typ som granskats i bland annat Swedbank tidigare. SVT:s Uppdrag granskning avslöjade i vintras att minst 40 miljarder kronor hade slussats genom suspekta konton. Enligt en advokatrapport som Swedbank beställde hade dess kundgrupp slussat runt 1 400 miljarder kronor på tio år.
SEB har nyligen i pressmeddelanden berättat att SVT:s Uppdrag granskning har ställt frågor om penningtvätt. SVT och TT samarbetar om en sådan bankgranskning som inte är publicerad än.