Mannen åtalas nu för misstänkt penningtvättsbrott vid tre tillfällen. Det är är två bröder i Östersund och en kvinna i Täby som, enligt åtalet, utsatts för id-kapning och lurats på pengar. Den åtalade mannen misstänks för inblandning i brotten genom att han upplåtit sitt konto så att pengarna förts över från brottsoffren till andra personer.

Påstod sig ringa från Swish

Kvinnan har i förhör berättat att hon blev uppringd i augusti i fjol av någon som utgav sig för att företräda betalningstjänsten Swish. Hon använde sin bankdosa för att identifiera sig vid flera tillfällen under det två timmar långa samtalet. Dagen efter upptäckte hon att hennes sparkonto var länsat och 147 000 kronor hade förts över till den nu åtalade mannen.

Erjöds köpa bitcoin

En av bröderna har berättat att han i juli ifjol blev uppringd av den nu åtalade mannen som erbjöd sig att hjälpa honom med en investering i bitcoin. Brodern uppger att han lurades att använda sitt bank-ID för att signera transaktioner och skapa nya bank-ID, och därefter gick med på att lämna ifrån sig kort, bankdosa och koder.

Men någon investering i bitcoin blev det aldrig, istället togs ett lån i hans namn på 95 000 kronor.

Lurades ta höga lån

Någon vecka senare ska samme broder ha lurats att lämna ifrån sig sin brors bankkort och kod. Syftet var att förbättra ekonomin genom ännu ett lån på 95 000 kronor.

Men då – liksom vid det första tillfället – fördes de mesta av pengarna över till den nu åtalade mannens konto. Av den totala lånesumman på 190 000 kronor ska nära 120 000 kronor ha förts över till honom. Den åtalade har behållit en mindre del, omkring 20 000 kronor, resten har förts vidare till andra personer.

Nu åtalas mannen för penningtvättsbrott då han misstänks ha lånat ut sitt konto i syfte att dölja att pengarna kom från brottslig verksamhet eller för att se till att han och/eller andra kunde lägga beslag på pengarna.