En bank är skyldig att upprätta en misstankerapport till Finanspolisen om de anser att en transaktion eller ett beteende verkar misstänkt och kan utgöra penningtvätt eller annan finansiell brottslighet. Och enligt Finanspolisen har antalet rapporter om just kryptovalutor ökat de senaste åren och utgör nu cirka fem procent av det totala antalet misstankerapporter.
”Kan se transaktioner”
Det är en ökning jämfört med åren 2014-2016 då andelen var mindre än en procent.
Cirka en fjärdedel av rapporterna kommer från kryptovalutaföretag och resten kommer från banker och några få andra företag.
– Man kan se transaktioner, men man kan inte se vem som skickar eller tar emot dem, säger Jan Olsson.
Antalet penningtvätt brott ökar
Enligt Brottsförebyggande rådets (Brå) statistik visar det sig att antalet anmälda penningtvättsbrott har ökat under de senaste åren. Mellan 2021 och 2022 har antalet brott ökat från 10 500 till 14 900.