Bl.a. nämns Formus Baltic i Tallinn som åren 2009-2015 fick ca 700 miljoner kronor i betalningar från brittiska Wireberg Company LLP. Ett annat är bolaget Baltthermo SIA i Riga som under några år tagit emot 10 milj kr från flera brevlådeföretag. Ett av de brittiska bolag som skickat pengar heter Randberg Industries LLP. Bolaget uppvisar varningsflaggor som kända målvakter, ofullständig årsredovisning och delad adress, känd från andra penningtvättshärvor.
Bland Swedbanks lokala kunder i Litauen syns ytterligare ett stort antal transaktioner med brittiska LLP-bolag, flera av dem kända från olika penningtvättshärvor.
Swedbank vill inte kommentera
I november 2016 fick Swedbank betala över 12 miljoner kronor i böter på grund av flera överträdelser av penningtvättslagstiftningen, efter en granskning av den lettiska finansinspektionen FKTK.
Företrädare för Swedbank i Lettland säger till journalistorganisationen Re:Baltica att banken efter detta kastat ut kunder som inte klarat en närmare granskning.
SVT har skickat informationen om bolagen som omnämns i artikeln till Swedbank. Banken vill inte kommentera uppgifterna.