• Viktigt meddelande:

    Till allmänheten i Lekeberg i Örebro län: Det kommunala dricksvattnet i Fjugesta, Gropen och Kvistbro kan vara förorenat och bör kokas före förtäring. För mer information lyssna på P4 Sveriges Radio eller gå in på Lekebergs kommuns hemsida. Läs mer

Webbläsaren stöds inte

SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare.
Hör Louise Brown förklara varför banken måste ha särskild uppsikt över politiska personer. Foto: SVT

Därför måste Swedbank övervaka politiska personer i banken

Publicerad

UPPDRAG GRANSKNING · Banker har en skyldighet att ha särskild uppsikt över personer med politiska kopplingar. Om pengar kommer till, eller från, en sådan person bör banken reagera – för att förebygga penningtvätt.

PEP, politiskt exponerade personer, är kunder som alla banker måste kontrollera extra noga.

– Det innebär att man har offentligt uppdrag på högre nivå och besitter en viss maktposition som gör att man kan bli måltavla för otillbörligt påverkansarbete. Att man blir erbjuden mutor av olika slag för att fatta vissa politiska beslut, säger Louise Brown, ordförande för Transparency international i Sverige. 

Hör Louise Brown berätta mer i klippet här ovanför.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer

Swedbank och penningtvätten

Mer i ämnet