Mobilhärvan innehåller misstänkta luftaffärer som syftat till att begära tillbaks moms som aldrig betalats in, bedrägerier som enligt Skatteverket kostat skattebetalarna fem miljarder kronor.

SVT:s granskning har samtidigt visat att flera bolag i härvan samarbetat med finansbolaget Aros Kapital, som sedan 2021 också granskas av Finansinspektionen.

Gäller momsbedrägerier

Granskningen närmar sig nu målet, men Finansinspektionen vill inte kommentera utredningen.

Av en kraftigt maskad skrivelse som SVT tagit del av framgår dock att man gjort iakttagelser på en rad olika punkter – samt att granskningen bland annat gällt momsbedrägerier.

Samtidigt har Aros Kapital skickat in en ny årsredovisning till Bolagsverket, där man beskriver att en ”sanktionsprocess har inletts” med Finansinspektionen, och att man bedömer ”de eventuella ekonomiska konsekvenserna” av denna process till drygt 35,8 miljoner kronor.

vd fick sluta

Aros Kapitals vd Erik Berfenhag skriver i ett mejl till SVT att summan räknats fram i samråd med bolagets revisorer. Han bekräftar också kopplingen till mobilhärvan, närmare bestämt att Aros Kapital ”under tidigare VD hade brister i delar av sin kredithanteringsprocess och i arbetet med att motverka penningtvätt. Det resulterade bland annat i att bolaget användes i bedrägerier som du tidigare rapporterat om.”

Erik Berfenhag skriver att detta ledde till att tidigare vd fick lämna sitt uppdrag, att man sedan dess genomför ett omfattande förändringsprogram och bland annat tillsatt en särskild risk- och regelgrupp, samt att verksamheten i dag följer gällande regelverk.