Förundersökningen som inleddes tidigare mot Swedbank gäller obehörigt röjande av insiderinformation. På onsdagen utökades den till grovt svindleri.
Under utredningens gång har åklagaren och utredare på Finansmarknadskammaren granskat offentliga uttalanden och annan information som lämnats av chefer på Swedbank från den 23 oktober 2018 till och med den 20 februari 2019, uppger Ekobrottsmyndigheten i ett pressmeddelande på onsdagskvällen.
”Information som sammantaget ger en bild av att Swedbank synes ha spridit vilseledande uppgifter till allmänheten och marknaden om vad banken kände till om misstänkt penningtvätt inom Swedbank i Baltikum” säger förundersökningsledare Thomas Langrot i pressmeddelandet.
Den fortsatta utredningen ska visa om det är fråga om ett svindleri och vem eller vilka som i så fall kan hållas ansvariga, uppger Ekobrottsmyndigheten.
Efter dagens polisinsats blev ingen gripen eller delgavs misstanke om brott, rapporterar TT. Swedbank har medverkat vid dagens husrannsakan som nu har avslutats, uppger Thomas Langrot.
”Sagt en sak och känt till en annan”
Uppdrag Gransknings reporter Joachim Dyfvermark tror att misstankarna grundar sig vd:n Birgitte Bonnesens uttalanden sedan penningtvättskandalen kring Danske Bank briserade i höstas. Utåt sett har Swedbank gett bilden av att man inte dras med sådan problematik, när man i själva verket känt till stora brister i kontrollen av penningtvätten.
– Då ska man leda i bevis att hon sagt en sak och känt till en annan och det är väl det som ska prövas, säger Joachim Dyfvermark till SVT Nyheters extrasändning.
Intresseorganisationens Aktiespararnas vd Joacim Olsson beskriver uppgifterna som framkommit som ”chockerande”.
– I grunden finns misstankar om att man vilselett marknaden och att man gett vilseledande information till amerikanska myndigheter. Sammantaget är det väldigt problematiskt. En bank bygger på förtroende och det förtroendet är i rask takt på väg att förbrukas, säger han i Aktuellt.
Joacim Olsson menar att läget för Swedbank är väldigt allvarligt.
– Främsta problemet kortsiktigt är att bankens värde har minskat med 60 miljarder sedan skandalen uppdagades, men långsiktigt står man inför en situation där man ytterst riskerar sitt tillstånd. Då kommer banken inte att finnas längre.
– Därför är det viktigt att de stora ägarna tar sitt ansvar för att rensa upp i banken. Det börjar i ledning och styrelse, säger Joacim Olsson.
Rasade på börsen
Nyheten om razzian fick Swedbanks aktie att rasa ytterligare på börsen. När Stockholmsbörsen stängde under onsdagen hade den tappat nästan tolv procent av sitt värde.
Ekobrottsmyndigheten skriver på Twitter att ”tillslaget genomförs av poliser från EBM:s Finansmarknadskammare på uppdrag av chefsåklagare Thomas Langrot med anledning av den pågående förundersökningen mot Swedbank.”
Storägarna fick förhandsinformation
Razzian har sin bakgrund i att Uppdrag granskning intervjuade Swedbank den 15 februari om misstankar om penningtvätt i Baltikum. Bankens storägare blev informerade om Uppdrag gransknings och SVT Nyheters reportage innan det sändes den 20 februari.
Dagens Nyheter kunde avslöja att bankens 15 största ägare fick information om publiceringen under ett möte måndagen den 18 februari, alltså två dagar före publiceringen. Därmed fick storägarna tillgång till kurspåverkande information före övriga aktieägare och kunde agera utifrån denna.
Ekobrottsmyndigheten inledde då en förundersökning om obehörigt röjande av insiderinformation.
Uppdrag gransknings reportage “Swedbank och amerikanerna” sänds onsdag 27 mars 20.00 i SVT1. Se det redan nu på SVT Play.