Totalt kan uppemot hundra bolag vara inblandade. Polisen misstänker att man gör mängder av snabba affärer med framför allt mobiltelefoner och IP-telefoni för att kunna plocka ut momspengar som aldrig betalats in.
– Det är kriminella nätverk som försöker sno åt sig skattebetalarnas pengar. De riskerar att gå in i den organiserade brottsligheten, säger finansminister Magdalena Andersson (S).
Enligt Skatteverket har man hittills kommit över drygt tre miljarder men slutsumman kan landa ännu högre. Bolagen omsätter sammanlagt minst 20 miljarder, och bedrägeriexperter betecknar härvan som den största som drabbat Sverige.
Skatteverket slog larm
Omfattningen gör härvan svår att överblicka och utreda. Skatteverket har därför föreslagit en lagändring som skulle göra upplägget omöjligt inom de aktuella branscherna. (Se faktaruta nedan).
I våras tog regeringen fram ett lagförslag som skickades på remiss, och nyligen skickades ett lagförslag över till lagrådet.
Men regeringen har på flera punkter mildrat förslaget, efter kritik från telekombranschen som menat att regeländringarna skulle öka företagens administrativa börda.
Man har bland annat flyttat fram datumet för när lagen ska träda i kraft. Och kanske viktigast: i den första versionen ingick handel med både mobiltelefoner och IP-telefoni, men nu gäller lagändringen bara mobiler.
Både Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket hade velat ha kvar IP-telefonin.
– Vi ser att det förekommer bedrägerier med den typen av tjänster, och det var självklart ett önskemål från Skatteverket att även den skulle omfattas, säger Liz Kilenius, sektionschef på Skatteverket.
”Kärnan är telefonerna”
Magdalena Andersson bekräftar att man tagit hänsyn till näringslivets kritik, men anger också ett annat skäl till varför IP-telefonin försvann:
– Det tycks som att kärnan i bedrägerierna har varit telefonerna, inte tjänsterna.
Men SVT:s granskning visar att IP-telefonin i själva verket spelar en tung roll i den nu pågående härvan. I ett av de centrala bolagen, vars VD häktats i sin frånvaro, har den omsatt miljarder.
– Vi börjar med det här (mobiltelefonerna). Så följer vi frågan noggrant så får vi se om vi behöver återkomma, säger Magdalena Andersson.