Sedan sommaren 2021 har SVT Nyheter Skåne granskat de sex bröderna Fakhro som lurade både kommuner och privatpersoner med sina trädgårdsbolag Lomma trädgård, Bosab, Gröna teamet och Mitt trädgård.
Efter SVT:s och Sydsvenskans avslöjanden har myndigheter som Skatteverket, polismyndigheten och Försäkringskassan startat utredningar mot bröderna och deras bolag.
Tre av dem är häktade misstänkta för grovt bedrägeri och medhjälp till grovt bedrägeri, brott de förnekar.
Gåvor till släktingar
Medan snaran dras åt har bröderna börjat skänka villor till släktingar.
Den 16 mars skänker Gabriel Bergkvist, tidigare Ibrahim Fakhro, en villa i Åstorp till en nära släkting. Samma dag ger han en villa i Klippan till en annan närstående.
Samma dag får även en ingift släkting ena halvan av en fastighet i Södra Sandby i gåva.
Och en villa i Malmö som Jörgen Johansson, tidigare Abd Elrahman Fakhro, ägt, skänks till en nära släkting i början av april.
Vanligt att säkra tillgångar
Enligt experter på Kronofogden och Skatteverket är metoden vanlig bland kriminella och skuldsatta för att säkra tillgångar från myndigheterna.
– Jag har jobbat i 30 år och det är en gammal klassiker att man gör på det här sättet. Man försöker få brottsvinsten att komma så långt bort från källan som möjligt så att myndigheterna inte ska kunna komma åt dem, säger Johannes Paulson, samordnare på Kronofogden.
Myndigheterna kan ta tillbaka egendomen, men det kräver ett snabbt agerade. Ett sätt är att begära kvarstad, alltså tillfälligt beslagta egendom, för att kunna mäta ut det senare, berättar Johannes Paulson.
– Man kan också begära företagen eller personerna i konkurs och på det sättet senare återta egendom.
Två av bröderna som skänkt villor sitter nu häktade. SVT har sökt dem för en kommentar via deras försvarsadvokater, men de väljer att inte kommentera vår publicering.